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Fiche produit TRACFIN CONFORMITE.pdf

Pour qui ?

Pour les professionnels de l’immobilier : agents immobiliers et gestionnaires de biens

Tracfin Conformité est une plate-forme 100% digitalisée qui répond aux obligations en tant que professionnels de l’immobilier, en disposant d’un système d’évaluation et de gestion des risques en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

Les + pour vous

Une solution clé en main

Une solution clé en main en effectuant des contrôles et des vérifications indispensables des acheteurs et vendeurs, avec un archivage des données conforme aux exigences du RGPD

Une plateforme simple et intuitive

Une plate-forme simple, intuitive et nomade en bénéficiant d’un outil d’évaluation unique qui vous guide pas à pas pour gagner en efficacité au quotidien, accessible n’importe où : sur ordinateur, smartphone et tablette

Un accès à la base Dow Jones

Un accès à la base de données privée DOW JONES en effectuant des recherches approfondies sur les PPE (Personnes Politiquement Exposées)

Un accès à la base Dow Jones

Les avantages clés

Vous êtes conformes à la réglementation et aux obligations exigées par le dispositif LCB/FT. Lors des contrôles, vous pourrez restituer immédiatement les vérifications et justificatifs collectés via la plate-forme et éviter les sanctions des autorités.

Vous réalisez des vérifications simplifiées et des recherches approfondies via un accès direct à différentes bases de données : registre national du gel des avoirs, PPE (personne politiquement exposée), registre des bénéficiaires effectifs.

Vous élaborez un fichier exhaustif de tous vos contacts qu’ils soient vendeur, bailleur (pour les baux de plus de 10 000€ mensuel), acheteur ou prospect et acquérez le réflexe de contrôle à chaque affaire nouvelle.

Accompagnement

Vous êtes accompagnés pour vous sensibiliser à la réglementation en vigueur, aux sanctions et à la jurisprudence :

Des webinaires

Galian vous propose des webinaires qui vous permettent de comprendre les enjeux du dispositif LCB/FT et les obligations pour vous professionnels de l’immobilier.

Des formations

Les formations apportent un enseignement complet sur les obligations à la réglementation LCB/FT imposées aux professionnels de l’immobilier, le dispositif à mettre en place…

Un tarif compétitif

Vous pouvez ajouter des connexions supplémentaires pour accéder à la base de données Dow Jones.

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Consulter la fiche produit e-BJ

Exemples de cas

Le client est une personnalité politiquement exposée à raison de ses fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives (le risque étant celui du blanchiment du produit de la corruption ou du trafic d’influence)

Avec Tracfin Conformité, vous avez accès à la base de données privée Dow Jones qui vous permet de savoir si votre client est une PPE (personne politiquement exposée).

L’opération doit apparaître comme possiblement suspecte lorsque le financement d’une acquisition est financé par un prêt non bancaire ou que les fonds proviennent d’un pays à risque

Avec Tracfin Conformité, vous vérifiez que le client est bien conforme au dispositif LCB-FT avec une procédure de contrôle qui vous guide pas à pas dans votre recherche.

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